G宏峰第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2006年4月20日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人，会议由张亚光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审 议并通过以下议案：

　　一、同意郭魁元先生辞去监事会召集人职务。

　　二、选举张亚光先生为公司监事会主席。

　　经与会监事举手表决，上述议案均获3票同意，占出席会议监事人数的100%通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司监事会

　　二00六年四月二十一日