G宏峰2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议没有议案被否决情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　二、会议召集召开情况：

　　1、会议通知：本公司2006年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知。

　　2、召开时间：2006年4月20日。

　　3、召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室。

　　4、召开方式：现场记名投票。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：董事长李运丁先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　股东及股东代表3人，代表股份287,779,010股，占上市公司有表决权总股份(561,116,160股)的51.29%。

　　四、议案审议情况：

　　(一)、授权董事会和经理班子办理变更公司注册地址事宜。

　　表决情况：

　　同意票287,779,010股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(二)、变更公司名称：1、中文名称改为：宏峰实业股份有限公司。2、英文名称改为：HONGFENG　　INDUSTRY　　COMPANY　　LIMITED。

　　表决情况：

　　同意票287,779,010股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(三)、审议通过《公司章程》修正案。

　　表决情况：

　　同意票287,779,009股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(四)、选举张亚光先生为公司监事会监事。表决情况：

　　同意票287,779,010股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：内蒙古经世律师事务所

　　2、律师姓名：单润泽

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)公司2006年第一次临时股东大会会议决议。

　　(二)关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十一日