东信和平2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　东信和平(资讯 行情 论坛)智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年4月20日在珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名，代表有表决权的股份57,516，257股，占公司总股份90,800,000股的63.34%，其中无限售条件流通股股东及股东代表3名，代表有表决权的股份466,257股，占公司总股份的0.51%，有限售条件流通股股东及股东代表9名，代表有表决权的股份57,050,000股，占公司总股份的62.83%，本次会议由董事会召集，董事长周忠国先生主持，公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下提案：

　　1、《2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2005年度董事会工作报告》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2005年度监事会工作报告》。其中无限售流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、《2005年度财务决算报告》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2005年度财务决算报告》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、《2005年度报告及摘要》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2005年度报告及摘要》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。《2005年度报告摘要》刊登于3月18日《中国证券报》、《证券时报》，《2005年度报告》全文及摘要刊登于3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　5、《200年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

　　表决结果：1)经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过2005年度利润分配预案。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。即：公司2005年母公司实现净利润11,318,340.03元，根据《公司章程》有关规定，按10%分别提取法定盈余公积金1,131,834元、法定公益金1,131,834元后，加上年初未分配利润73,759,302.85元，减去年中已分配股利22,700,000.00元，实际可供股东分配的利润为60,113,974.88元暂不分配；

　　2)　经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，以特别决议方式审议通过资本公积金转增股本的预案。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。即：以2005年12月31日的总股本9080万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由9080万股增加至11804万股，资本公积金由216,139,865.86元减为188,899,865.86元。

　　6、《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，以特别决议方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。《公司章程》全文刊登于4月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　7、《关于修改公司治理相关议事规则的提案》

　　表决结果：1)经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《股东大会议事规则(修订稿)》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2)　经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《董事会议事规则(修订稿)》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3)　经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《监事会议事规则(修订稿)》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　《股东大会议事规则(修订稿)》、《董事会议事规则(修订稿)》和《监事会议事规则(修订稿)》全文刊登于4月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　8、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、《关于审议董事会薪酬与考核委员会工作细则的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于审议董事会薪酬与考核委员会工作细则的提案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　10、《关于设立董事会战略委员会的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于设立董事会战略委员会的提案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　11、《关于审议董事会战略委员会工作细则的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于审议董事会战略委员会工作细则的提案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。《董事会战略委员会工作细则》全文刊登于3月18日巨潮资讯网(www.cn-info.com.cn)。

　　12、《关于设立董事会审计委员会的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会的提案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　13、《关于审议董事会审计委员会工作细则的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于审议董事会审计委员会工作细则的提案》。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　14、《关于提名董事候选人的提案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代表57,516,257万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于提名董事候选人的提案》，补选詹永祖先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　15、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的57,516,257股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》。同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，并授权董事会决定2006年度会计师事务所报酬。其中无限售条件流通股466,257股赞成，占出席本次会议有表决权的无限售条件流通股股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事戴祥波先生代表公司三位独立董事进行述职,对2005年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、东信和平智能卡股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3、2005年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月二十一日