思达高科2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　本公司2005年度股东大会于2006年4月20日上午9：00在郑州市经三路北26号思达数 码大厦9楼公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份185684478股，占公司总股本59.02%，(社会公众股股东没有人参加本次会议)符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定。会议召开方式为现场投票方式，会议召集人为公司董事会，大会由董事长刘双河先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：

　　一、审议通过2005年年度报告及摘要(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。)；

　　二、审议通过2005年度董事会工作报告(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。)；

　　三、审议通过2005年度监事会工作报告(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　四、审议通过2005年财务决算报告(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。)；

　　五、审议通过修改《公司章程》的议案(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。)。

　　六、选举产生了公司第四届董事会，以下人员为公司第四届董事会董事：

　　刘双河先生(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　李　方先生(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　邱求元先生(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　刘遵义先生(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　张复生先生(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　七、选举产生了公司第四届监事会，以下人员为公司第四届监事会监事：

　　宋丽女士(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　毛志仁先生(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股,反对0股。)；

　　刘美钰先生经职工推选为公司监事。

　　八、审议通过为子公司中山伊达科技有限公司提供担保的议案(同意：185684478股，占出席会议股份总数100%，弃权：　0股；反对：0股。)

　　九、审议通过了聘用会计师事务所的议案(赞成185684478股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。)；

　　十、审议通过2005年度利润分配议案(同意：185684478股，占出席会议股份总数100%，弃权：　0股；反对：0股。)

　　河南仟问律师事务所执业律师赵虎林先生出席本次会议为会议见证，认为：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、议案的提出方式和程序以及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。　

　　特此公告

　　河南思达高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司

　　二零零六年四月二十日