G 深机场：第三届董事会第七次会议决议公告

　　股票简称：深圳机场股票代码：000089公告编号：2006-9

　　深圳市机场股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年4月10日书面送达各位董

　　事、监事及高级管理人员，会议于2006年4月19日如期召开。杨进军董事长、张延山、郭德法、

　　汤大杰、陆建清董事及韩彪独立董事亲自出席了会议，张立民独立董事未能出席委托韩彪独

　　立董事代为行使表决权。会议由杨进军董事长主持。会议的召开符合法律、法规、规章和公

　　司章程的规定。2位监事、5位高级管理人员列席会议。

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案（详细内容请参阅附件）；

　　本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获通过。

　　2、关于召开2005年度股东大会的通知；

　　本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获通过。

　　3、公司2006年第一季度报告。

　　本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获通过。

　　报告已刊登在2006年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni

　　nfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二OO六年四月十九日