大同水泥召开2005年度股东大会的通知

　　股票简称：大同水泥(资讯 行情 论坛)股票代码：000673　公告编号：2006-11

　　　大同水泥股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　经2006年4月18日召开的公司四届董事会二次会议审议通过，决定召开2005年度股东大会，具体事宜通知如下：　

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年5月20日(星期六)上午9时

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　(1)本公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)凡在2006年5月11日(星期四)下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本

　　公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告。

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告。

　　3、审议公司2005年度报告正文及年度报告摘要。

　　4、审议公司2005年度财务决算报告。

　　5、审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　6、审议关于调整应收款项坏账准备会计估计变更及对利润影响的报告。

　　7、审议关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案。

　　8、审议关于预计2006年度日常关联交易计划的议案。

　　9、审议关于修订《公司章程》的议案。

　　上述提案中内容详见公司于2006年4月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司相关公告。

　　三、会议登记方法：

　　符合出席会议条件的股东，请于2006年5月19日(星期五)上午8：30-11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。

　　四、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：山西省大同市口泉镇

　　联系电话：[phone]　　传　　真：0352-4042623

　　联　系　人：李明华张立坤

　　特此公告　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　大同水泥股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月18日

　　授权委托书

　　兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席大同水泥股份有限公司2005年度

　　股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

　　委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　委托人股东账户:

　　授托人签名:　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期： 2006年　月日