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*ST威达召开2005年年度股东大会的通知


http://finance.sina.com.cn 2006年04月20日 17:32 深圳证券交易所

*ST威达召开2005年年度股东大会的通知

  证券简称:*ST 威达 证券代码:000603 公告编号:2006-010

  威达医用科技股份有限公司关于召开2005 年年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威达医用科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议定于2006 年5 月25 日召开2005 年度股东大会。现将有关具体事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间:2006 年5 月25 日上午9:30。

  2、会议地点:深圳市福田区北环大道青海大厦29 楼公司会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、会议表决方式:现场表决

  5、出席对象:

  (1)截止2006 年5 月19 日下午15:00 时收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

  (2)公司全体董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的法律顾问。

  二、会议议题

  1、审议公司2005 年年度报告正文及摘要;

  2、审议公司董事会2005 年年度工作报告;

  3、审议公司监事会2005 年年度工作报告;

  4、审议公司2005 年年度财务决算报告;

  5、审议公司2005 年年度利润分配方案;

  6、确认2005 年度公司日常关联交易;

  7、审议公司日常关联交易的议案;

  8、审议关于聘请公司2006 年度会计师事务所的议案;

  9、审议全面修改后的公司章程。

  三、会议登记方法

  会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2005 年5 月24 日前(上午9:30-11:30,下午14:30 时-17:00 时),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在5 月24 日17:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

  本次股东大会会议登记地点为:深圳市福田区北环大道青海大厦29 楼公司会议室。

  四、其他事项

  1、电话:0755--83949925

  2、传真:0755--83949932

  3、联系人:袁亮

  4、邮编:518031

  5、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  五、备查文件

  威达医用科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议及公告。

  特此公告。

  威达医用科技股份有限公司董事会

  二00 六年四月十八日

  1. 附1: 授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席威达医用科技股份有限公司2005 年年度股东大会,并代为行使全部表决权(如部分授权,请具体注明)。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:

  附2:股东登记表

  截止2006 年5 月19 日下午15:00 时交易结束时,本公司(或本人)持有ST 威达

股票(证券代码:000603),现登记参加公司2005 年年度股东大会。

  单位名称(或姓名): 联系电话:

  身份证号码: 股东帐户号:

  持有股数:

  注:此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效


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