G海直召开2005年度股东大会的公告

　　经中信海洋直升机股份有限公司(下称公司)第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于2006年5月23日(星期二)召开公司2005年度股东大会，有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2006年5月23日(星期二)上午9：00，会期半天。

　　二、会议地点：深圳市南山区麒麟路深圳直升机场会议室。

　　三、会议召开方式：现场召开。

　　四、会议审议事项及议案：

　　1、审议公司2005年年度报告及摘要

　　2、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度监事会工作报告

　　4、审议公司2005年度财务决算报告；

　　5、审议公司2005年度利润分配方案；

　　6、审议关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；

　　7、审议公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案；

　　8、审议公司关于向国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案；

　　9、审议公司关于发行短期融资券的议案；

　　10、审议公司关于续聘深圳鹏城

会计师事务所及支付其报酬的议案；

　　11、审议公司关于转让哈尔滨房产的议案；

　　12、审议关于落实公务机项目投资并调整中信通航注册资本的议案；

　　13、审议公司关于设立董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及调整

审计委员会成员的议案。

　　以上议案具体内容详见本日其他公告。

　　五、出席会议人员：

　　1、2006年5月16日(星期二)下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体“中信海直(资讯 行情 论坛)”股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决；

　　2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记手续

　　(1)出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股票账户卡；委托代理他人出席者，需持本人身份证、授权委托书。授权委托书应当载明：代理人姓名；是否有表决权；分别对列入股东大会议程的每一项审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名(或盖章)，委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

　　(2)　出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见本公告第“九”项内容)及有效持股凭证办理登记手续。

　　(3)　异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2　、登记时间：2006年5月22日(星期一)上午8：30-11：30、下午2：30-5：30；5月23日开会前半小时。

　　3、登记地点：深圳市南山区麒麟路深圳直升机场　　　公司股证事务部

　　七、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　八、会议咨询

　　咨询部门：公司股证事务部

　　联系地址：深圳市南山区麒麟路深圳直升机场

　　邮编：518052

　　联系人：岳海杰

　　电　　话：0755-26726431　　　0755-26971888-86122

　　传　　真：0755-26726431

　　九、授权委托书：

　　兹全权授权　　　　　　　　先生　(女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2005年度股东大会，并按授权意见书代为行使表决权。

　　委托单位：

　　委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　受托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托有效期限：

　　委托人作出如下委托指示：

　　1、对列入本次股东大会每一审议事项及议案的表决意见指示；

　　2、对临时议案(如有)的表决指示；

　　3、如果委托人未作出表决意见指示，代理人是否可以按照自己的决定表决的指示。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二〇〇六年四月二十日