G柳工召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年5月20日(星期六)上午8时30分

　　2.召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票方式

　　5.出席对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2006年5月12日深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后)；

　　(3)公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.审议公司2005年度董事会工作报告。

　　2.审议公司2005年度监事会工作报告。

　　3.审议公司2005年度利润分配预案。

　　4.审议公司2005年年度报告。

　　5.审议关于预计公司2006年度日常关联交易的议案。

　　6.审议关于续聘公司2006年度财务审计机构的议案。

　　7.审议关于公司募集资金投资项目变更实施主体和地点的议案。

　　8.审议关于公司章程及其相关附件(股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则)修改的议案。

　　以上审议事项具体内容详见公司在2006年3月29日、2006年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

　　除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

　　2.登记时间：2006年5月15日至16日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。

　　3.登记地点：公司董事会秘书处。

　　未在登记日登记的股东也可以参加股东大会。　　

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

　　联系人：王祖光先生　　黄华琳先生　　　联系电话：[phone]

　　传　真：[phone]　　　　　

邮政编码：545007

　　2.会议费用：自理

　　五、授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2005年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人姓名：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人签名：

　　(该授权委托书复印有效)

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2006年04月18日