深天马A召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　

　　一、召开会议基本情况　　　　

　　1.会议时间：2006年5月25日(星期四)上午9:00　　

　　2.会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室　　

　　3.会期：半天　　　　

　　4.召集人：公司董事会　　　　

　　5.召开方式：现场投票　　　　

　　6.出席对象：　　　　

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。　　　　

　　(2)2006年05月19日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司　　　　深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。　　　　

　　二、会议审议事项　　　　

　　1.审议《2005年度董事会工作报告》　　　　

　　2.审议《2005年度监事会工作报告》　　　　

　　3.审议《2005年度财务决算报告》　　　　

　　4.审议《2005年度利润分配及分红派息预案》　　　　

　　5.审议《关于变更董事的议案》

　　6.审议《关于变更监事的议案》

　　7.审议《关于聘请2006年度审计机构的议案》　　　　

　　8.审议《关于修改公司章程、股东大会、董事会及监事会议事规则的议案》　

　　三、会议登记办法　　　

　　1.登记时间：2006年5月24日(上午8：30-12：00，下午1：30-6：00)　　　　

　　2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。　　　　

　　3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室(深圳市福田区深南中路航都大厦22层),信函登记请注明"股东大会"字样，

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路航都大厦22层公司办公室

　　邮　　　　编：518031　　　　　　传真：[phone]。　　　

　　四、其他事项　　　

　　1.与会股东食宿和交通费用自理。　　　　

　　2.会议咨询：公司办公室　

　　联系电话：[phone]　　83793863　　　　　　　

　　联系人：杜李丽、刘长清　　　　

　　特此通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　深圳天马微电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月20日

　　附：　　　　　　　　　　　　

　　授　权　委　托　书　　　　

　　兹授权委托　　　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席深圳天马微电子股份有限公司第十二届(2005年度)股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：　　年　　月　　日