登海种业召开2005年年度股东大会的通知

　　经山东登海种业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2006年5月20召开2005年度股东大会，现将相关事项公告如下：

　　(一)会议时间：2006年5月20日上午9：00

　　(二)会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票

　　(五)会议议程

　　1.审议公司董事会工作报告

　　2.审议公司监事会工作报告

　　3.审议公司2005年度财务决算的议案

　　4.审议公司2005年度利润分配方案

　　5.审议公司2005年度报告及其摘要

　　6.审议关于修改公司章程的议案

　　8.审议关于变更募集资金投资项目的议案

　　9.审议关于调整部分董事薪酬的议案

　　10.听取独立董事述职报告

　　上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案为公司第二届董事会第九次会议审议通过了议案。第2项为公司第二届监事会第五次会议审议通过的议案。详见刊载于2006年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第九次会议决议公告、公司第二届监事会第五次会议决议公告和公司2005年度报告。

　　(六)出席会议人员

　　1.截至2006年5月15日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2.公司董事、监事及全体高级管理人员；

　　3.公司聘任的见证律师及保荐机构代表。

　　(七)会议登记办法

　　1.登记时间：2006年5月16日、17日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

　　2.登记方式

　　法人股股东须营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

　　3.登记地址：公司董秘办公室

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　(八)其他事项

　　本次会议时间半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　联系人：于洪发　陶旭东

　　附件1：授权委托书

　　兹委托　　　　　　　先生(女士)代表单位(个人)出席山东登海种业股份有限公司年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名或名称(签章)：　　　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　　　　委托日期：　　　年　　月　　日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十九日