G 深天地：第五届董事会第二次临时会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年04月20日 00:04 深圳证券交易所

　　证券代码:000023证券简称:G深天地公告编号:2006-027

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第五届董事会第二次临时会议通知于2006年3月13日（

　　星期一）以书面通知的形式发出，于2006年3月18日（星期六）在天地集团公司总部十楼会议

　　室召开。应到董事12人，亲自出席的董事9人，委托他人出席的董事3人。董事胡泽恩先生及

　　独立董事马保国先生、张武先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托董事何东先生、

　　独立董事侯莉颖女士、范直清先生代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理

　　人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨玉

　　科先生主持。

　　会议审议并通过了关于公司南湾石场场平工程关联交易的整改报告。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年四月二十日