国农科技：董事会决议公告

　　证券代码：000004证券简称：国农科技公告编号：2006-004

　　深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2006年4月7日以传真及电子

　　邮件方式发出书面通知，会议于2006年4月18日上午10：00-12：30在北京市海淀区清华东路

　　17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开，应到董事9人，实到8人。董事陈章良先生

　　因出差未能出席董事会，监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公

　　司章程》的规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

　　一、审议通过公司《2005年度报告及年度报告摘要》，并提请2005年股东大会审议；（

　　8票同意，0票反对，1票弃权）

　　二、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》，并提请2005年股东大会审议；（8票同

　　意，0票反对，1票弃权）

　　三、审议通过公司《2005年度总经理工作报告》；（8票同意，0票反对，1票弃权）

　　四、审议通过公司《2005年度财务决算报告》，并提请2005年股东大会审议；（8票同意，

　　0票反对，1票弃权）

　　五、审议通过公司《2005年度利润分配预案》，并提请2005年股东大会审议；（8票同意，

　　0票反对，1票弃权）

　　经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润人民币 -13，577，008.63元，

　　本公司按权益比例享有控股子公司盈余公积转入 2，466，970.67元，加年初未分配利润

　　1，098，397.78元，本年度可供股东分配利润为 -10，011，640.18元。

　　根据公司经营发展情况，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请2005年股东大会审议；（8票同

　　意，0票反对，1票弃权）

　　同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，审计费用为人

　　民币250，000.00元，公司另负担审计人员的食宿费用。

　　七、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》，并提请2005年股东大会审议；（见巨潮网

　　站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反对，1票弃权）

　　八、审议通过《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请2005年股东大会审议

　　；（见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反对，1票弃权）

　　九、审议通过《修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提请2005年股东大会审议；

　　（见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反对，1票弃权）

　　十、 审议通过《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》；（8票同意，0票反

　　对，1票弃权）

　　由于本公司2005年度继续出现亏损，导致连续两年亏损，根据《深圳证券交易所上市交

　　易规则》的有关规定，本公司股票交易将实施退市风险警示的特别处理。公司证券简称相应

　　变更为"*ST国农"，证券代码仍为"000004"不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

　　十一、审议通过召开公司2005年度股东大会的议案。（8票同意，0票反对，1票弃权）

　　特此公告。

　　深圳中国农大科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月二十日