国农科技召开2005年度股东大会通知

　　证券代码：000004证券简称：国农科技公告编号：2006-006

　　深圳中国农大科技股份有限公司召开2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年5月25日（周四）上午9：30，会期半天。

　　2.召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）、凡截止2006年5月17日（星期三）下午收市时在深圳

证券登记有限公司登记在册

　　的本公司股东均可出席。

　　（2）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；

　　2、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　4、审议公司2005年度财务决算报告；

　　5、审议公司2005年度利润分配预案；

　　6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；

　　7、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　该议案需经股东大会特别决议通过。

　　8、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　10、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　上述具体内容详见同日公告（公告编号：2006-004、2006-005 ）

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议

　　应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。

　　2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证

　　原件办理登记。

　　3）股东可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年5月24日全天（星期三）、5月25日开会前半个小时（星期四）。

　　3.登记地点：深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼深圳市北大高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司 董事

　　会秘书处 （邮编：518057）

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：李璐

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书（见附件）

　　特此公告。

　　深圳中国农大科技股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十日

　　附件：授权委托书

　　兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳中国农大科技股份有限公司

　　2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：