东方热电召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年5月19日上午9时开会，会期半天。

　　2、召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：石家庄东方热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：(1)截止2006年5月15日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2005年度董事会工作报告》

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》

　　3、审议《2005年年度报告》正文及摘要

　　4、审议《2005年度财务决算报告》

　　5、审议《2005年度利润分配议案》

　　6、审议华安会计师事务所《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　7、审议《关于清理控股股东资金占用的议案》

　　8、审议《关于2005年度重大会计差错调整的议案》

　　9、审议《关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司2006年审计机构的预案》

　　10、审议《关于良村热电厂技改扩建工程的议案》

　　11、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　13、审议独立董事述职报告

　　三、登记办法：

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日应不迟于5月18日下午5时30分)。

　　2、登记时间：2005年5月18日上午8时3　0分至下午5时30分；

　　3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼701室公司证券部。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡俊芳　　徐会桥

　　邮编：050031

　　2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席石家庄东方热电股份有限公司2005年度股东大会，并授权其行使表决权。

　　特此公告。

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2006年4月17日