中成股份召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年5月19日上午9:30(9:00-9:30报到)，会期半天。

　　2.召开地点：北京市安定门西滨河路9号，1201室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)截止2006年5月11日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。

　　(2)公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　(3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　(1)审议《公司董事会2005年工作报告》

　　(2)审议《公司监事会2005年工作报告》

　　(3)审议《公司2005年财务决算报告》

　　(4)审议《公司2006年财务预算报告》

　　(5)审议《公司2005年利润分配议案》

　　(6)审议《公司2006年利润分配政策》

　　(7)审议修改《公司章程》有关条款的议案

　　(8)审议修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

　　(9)审议修改《公司董事会工作条例》有关条款的议案

　　(10)审议修改《公司监事会工作条例》有关条款的议案

　　(11)审议修改《公司独立董事工作条例》有关条款的议案

　　(12)审议聘请2006年度公司审计机构的议案

　　2.披露情况：

　　上述议案已于2006年3月18日、2006年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上进行过披露。公告名称《中成进出口股份有限公司三届董事会第八次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届董事会第九次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届监事会第四次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届监事会第五次会议决议公告》。

　　3.特别强调事项：　

　　审议修改《公司章程》的议案需要特别决议通过。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：股东参加会议，持持股凭证(股东账户卡和托管

股票凭证)及个人身份证；到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年5月16日(上午9:00时—11:30时，下午13:30时—16:00时)

　　3.登记地点：

　　现场登记：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。

　　传真方式登记：传真：[phone]

　　信函方式登记：地址：北京市安定门西滨河路9号

　　

邮政编码：100011

　　联系人：戎蓓、赵磊

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：　委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：戎蓓、赵磊

　　联系电话：[phone]，传真：[phone]

　　联系地址：北京市安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书式样：

　　兹委托　　　　　先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2005年年度股东大会，并代为全权行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　代理人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十八日