深能源Ａ：监事会五届四次会议决议公告

　　证券代码：000027证券简称：深能源A公告编号：2006-018

　　深圳能源投资股份有限公司

　　监事会五届四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳能源投资股份有限公司监事会五届四次会议于2006年4月14日上午在深圳市花园格兰

　　云天大酒店二楼一号会议室召开。会前监事会列席了董事会五届五次会议。

　　会议应到监事五人，到会监事五人，全体监事出席会议。

　　会议由监事会赵祥智主席主持。

　　会议听取并审议了《2005年度监事会工作报告》、《监事会议事规则》，会议决议如下：

　　1、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

　　此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、审议通过修订后的《监事会议事规则》；

　　此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　3、审议通过公司《2005年年度报告》及其摘要；

　　此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　4、审议通过公司《2005年度财务报告及利润分配预案》；

　　此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　5、审议通过关于本公司会计估计变更及会计差错更正的意见；

　　此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　6、审议通过关于本公司核销应收山西介休市大通城市信用合作社款项的意见。

　　此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　监事会认为：《2005年年度报告》及其摘要真实地反映了公司2005年度生产经营成果，

　　德勤华永会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。

　　深圳

能源投资股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年四月十九日