霞客环保召开2005年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　经公司二届十六次董事会决议，定于2006年5月19日上午9：30时，在公司会议室召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年5月19日上午9：30时，会期半天；

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　4、会议地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005　年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2005　年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2005　年度财务决算报告》

　　4、审议《公司2005　年度利润分配预案》

　　5、审议《公司2005　年年度报告及摘要》

　　6、审议《公司章程》(2006年修订)

　　7、审议《董事会议事规则》(2006年修订)

　　8、审议《监事会议事规则》(2006年修订)

　　9、审议《股东大会议事规则》(2006年修订)

　　10、审议《关于续聘江苏公证会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　本公司独立董事将在此次年度股东大会上述职。

　　三、会议出席人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐人代表。

　　2、截止2006年月5月15日下午深圳交易所交易收市后，在中国

证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

　　四、会议登记日：2006年5月17日(上午8：00　时-11：00时，下午13：00　时-17：00时)。

　　五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘处。

　　六、会议登记地点：江苏霞客环保(资讯 行情 论坛)色纺股份有限公司五楼董秘处；信函登记地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号，公司董秘处，信函上请注明“股东大会”字样，

邮政编码：214406。

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：朱瑜、陈银凤

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2006年4月18日

　　附：授权委托书　　　

　　授权委托书

　　兹全权授权　　　　(先生／女士)代表本人(单位)出席江苏霞客环保色纺股份有限公司二OO五年年度股东大会，并对以下议案行使表决权。　　

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：　　　　　　　

　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　委托人持股数量：　　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：　　　　　　　　

　　委托有效期限：　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　日

　　委托日期：　2006年　　　月　　　日