成霖股份召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2006年5月30日召开公司2005年年度股东大会,具体事项通知如下:

　　一、会议时间：2006年5月30日上午9：00

　　二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室

　　三、会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会

　　四、会议议程：

　　1.审议《2005年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3.审议《2005年度报告》及其摘要；

　　4.审议《2005年度财务决算报告》；

　　5.审议《2005年度利润分配方案》；

　　6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7.审议《2006年度框架协议的议案》；

　　8.审议《2006年度总贷款额度的议案》；

　　9.审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

　　10.审议《调整2005年度框架协议的议案》。

　　五、出席会议对象

　　1.截止2006年5月24日下午15：00交易结束，在中国

证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘任的律师、保荐机构代表。

　　六、参加会议登记办法

　　1.登记时间：2006年5月29日(上午8：30-11：00　　　　下午14：00-17：00)

　　2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

　　3.登记地点:深圳成霖

洁具股份有限公司董事会办公室(通讯地址：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A座七楼)，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4.邮编：518057　　　　　　　　　　传真：[phone]

　　七、其他事项：

　　1.会期半天，与会股东费用自理；

　　2.会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：[phone]　　　　联系人：庄贤裕

　　八、附件：

　　附件1：回执

　　回　　　执

　　截止200　　年　　月　　　日，我单位(个人)持有“成霖股份”(002047)

股票　　　　　　　　　　股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司2005年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称(签字或盖章)：

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　　　　先生(女士)，代表我单位(个人)出席深圳成霖洁具股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使会议所有议案的表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托人签字(盖章)：

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　2006.4.14