杭汽轮B召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月8日(星期四)上午9点整

　　2.召开地点：杭州望湖宾馆奥林匹斯宫(杭州市环城西路2号望湖宾馆三楼)

　　3.召　集　人：公司董事会

　　5.召开方式：现场会议、现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2006年6月1日下午3点整交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

　　(3)公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会将审议并表决下列事项：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司独立董事作2005年度述职报告；

　　4、审议公司2005年度财务会计报告；

　　5、审议公司2005年度利润分配预案；

　　6、审议公司关于2006年日常经营性关联交易预计额的议案；

　　7、审议关于续聘普华永道会计师事务所为公司2006年度国际

审计机构的议案；

　　8、审议关于续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国内审计机构的议案；

　　(二)特别强调事项：

　　1、上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

　　2、第6项关于公司日常经营性关联交易的议案，公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司股东代表回避表决，由参会的流通B股股东半数以上表决权同意决定。

　　三、参加会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

　　2、登记截止时间：2006年6月7日下午15点30分。

　　3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司证券办

　　4、受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。(“股东授权委托书”附后)

　　四、其它事项

　　1、会议登记联系方式：

　　通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022　；电话：[phone]；传真：[phone]；联系人：俞昌权、周勇梅。

　　2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　杭州汽轮机股份有限公司：

　　兹委托　　　　　　　　　　先生／女士代表本人(或公司)出席杭州汽轮机股份有限公司2005年年度股东大会。

　　委托人签名、身份证(或法人股东单位名称、盖章)：

　　委托人须列明股东大会所有议案表决意见：是、否，或弃权。

　　委托人(或法人股东单位)股东帐号及持有股数：

　　受托人姓名、身份证号码：

　　委托日期：2006年　　月　　日

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　2006年4月18日