宗申动力第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2006年4月7日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真 方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　重庆宗申动力(资讯 行情 论坛)机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2006年4月17日以通讯表决方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《2006年一季度报告议案》；

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《黄培国先生辞去公司证券事务代表，聘请余忠林先生为公司证券事务代表的议案》。余忠林先生个人简历附后。

　　特此公告

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月17日

　　附：余忠林先生个人简历

　　余忠林，男，1964年5月出生，大学本科学历，会计师，

注册会计师，有证券从业资格。曾任贵州证券有限公司成都营业部财务部经理，华夏证券股份有限公司重庆分公司投行部经理。2004年4月加盟宗申产业集团有限公司，任资本运营项目管理部部长，现任本公司证券部部长。