|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会日前发布的证监公司字［2006］38号《关于印发＜上市公司章程指引＞(2006年修订)的通知》(以下简称“通知”)的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上对《公司章程》及其附件进行修改。
公司控股股东三花控股集团有限公司根据上述通知和深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司章程修改的通知》，于2006年4月14日向董事会提交如下新的议案：《关于在公司2005年度股东大会增加“修改《公司章程》及其附件”的临时议案》，附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司章程修改议案附后，章程附件(3项议事规则)内容详见巨潮网站(http：／／www.cninfo.com.cn)。上述议案将以临时议案的方式提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会定于2006年4月28日上午9：00在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开2005年度股东大会。本次股东大会通知及详细内容已刊登在2006年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网站(http：／／www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2005年4月17日
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
| 
