G 特 发：二届七次监事会决议公告

　　证券代码：000070 证券简称：G特发公告编号2006-09

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　二届七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　或重大遗漏。

　　2006年4月4日，公司以书面方式发出召开监事会二届七次会议通知。2006年4月14日，公

　　司监事会在公司会议室召开了二届七次会议。应到监事3人，实到监事2人，监事杨峰先生未

　　出席会议，也未委托他人代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有

　　关规定。会议由监事会主席刘学优召集并主持。出席会议监事以2票赞成、0票弃权、0票反对

　　的表决结果审议通过了如下决议：

　　一、公司2005年度监事会工作报告

　　二、公司《2005年度报告》正文及摘要

　　三、公司《2005年财务决算报告》

　　四、公司2005年度利润分配预案

　　五、修改《公司章程》的议案

　　六、修改《股东大会议事规则》的议案

　　七、提名第三届独立董事候选人如下：郭晋龙、陈东琪、李黑虎、郝珠江。

　　特此公告！

　　深圳市特发信息股份有限公司监事会

　　2006年4月18日