G 盐田港：第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000088证券简称：G盐田港 公告编号：2006-20

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年4月4日以书面方式发出会

　　议通知，于2006年4月14日（星期五）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席

　　监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事

　　会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审

　　议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于提请审议公司监事会2005年工

　　作报告的决议；

　　二、会议以3票同意，0票反对， 0 票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份

　　有限公司2005年年度报告的审核意见》的决议；

　　根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司编制的《深圳市盐田港股份有限公司

　　2005年年度报告》进行了审核，监事会认为，《深圳市盐田港股份有限公司2005年年度报告》

　　的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式

　　符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真实、准确、完整反映公司

　　2005年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。在公司监事会出具本意见前，

　　没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

　　三、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2005年财务决算的决

　　议；

　　四、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意公司2005年利润分配

　　方案的决议；

　　五、会议以3票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意续聘深圳南方民和会计师

　　事务所及支付其报酬的决议。

　　上述第一项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　二〇〇六年四月十八日