G 盐田港：第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000088证券简称：G盐田港 公告编号：2006-19

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4月4日以书面方式发出会

　　议通知，于2006年4月14日（星期五）下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应

　　出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。独立董事郭晋龙先生因事委托独立董事白有忠先生

　　出席会议并代为行使表决权；董事徐云国先生、刘明德先生因公分别委托董事刘荣志先生、

　　赵启正先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董

　　事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深

　　圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司总经理2005年工作报告的决

　　议；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2005年财务决算方案的

　　决议；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2005年利润分配方案和

　　和不进行资本公积金转增股本的决议；

　　公司2005年税后利润分配拟按10%提取法定公积金后，拟以公司的总股本124，500万股为

　　基数，每10股派现金6.5元（含税），剩余利润结转至下年度；公司2005年拟不送股；公司

　　2005年拟不进行资本公积金转增股本。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2005年年度报告正文和摘要

　　的决议；

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2005年工作报告

　　的决议；

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2005年工作报

　　告的决议；

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事

　　务所及支付其报酬的决议；

　　同意续聘深圳南方民和

会计师事务所为公司2006年度会计师，并向深圳南方民和会计师

　　事务所支付2005年财务报告

审计的报酬人民币27.8万元整。

　　公司独立董事对该项议案发表了专项独立意见，一致同意公司续聘深圳南方民和会计师

　　事务所为公司2006年度会计师。

　　公司董事会决定将第二、三、五、六、七项议案提交公司2005年年度股东大会审议批准。

　　关于召开公司2005年年度股东大会的有关事项公司董事会将另行公告。

　　特此公告。

　　深圳市

盐田港股份有限公司董事会

　　二〇〇六年四月十八日