云南白药：董事会召开2005年度股东大会的通知

　　股票代码：000538 股票简称：云南白药公告编号：2006-017

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事会召开2005年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司2006年4月13日第五届董事会2006年第三次会议决定召开

　　2006年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年5月19日(星期五)上午9:00

　　2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度财务决算报告；

　　4、审议公司2005年度利润分配议案；

　　5、审议公司2005年度分红议案；

　　6、审议公司2005年度报告及其摘要；

　　7、审议修改后的《公司章程》(根据新颁布的《公司法》、《证券法》进行全面修改)；

　　8、审议修改后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

　　9、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案；

　　10、审议聘请亚太中汇

会计师事务所为公司2006年

审计机构的议案。

　　三、会议出席对象：

　　1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年5月15日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

　　记在册的持有本公司

股票的股东。

　　3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

　　四、会议登记方法：

　　1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2006年5月15日下

　　午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授

　　权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真

　　办理登记手续。

　　2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼行政人事部。

　　3、登记时间：2006年5月16日-5月17日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

　　五、其他：

　　1、会期半天，交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：吴伟、庄瑞萍

　　电 话：[phone]、8350538传 真：[phone]邮

　　编：650118

　　特此通知

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月13日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2005年

　　度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受委托人签名： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：