上风高科第四届监事会五次会议决议公告

　　2006年4月11日，公司在浙江上虞召开第四届监事会第五次会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事　2　人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过2005年度监事会工作报告

　　2票赞成，　　0　票反对，　0　　票弃权

　　二、审议通过2005年度年报及年报摘要；

　　2票赞成，　　0　票反对，　0　　票弃权

　　三、审议通过2005年度财务决算报告；

　　2票赞成，　　0　票反对，　0　　票弃权

　　四、审议通过2005年度利润分配预案；

　　2005年度利润分配预案为：不分配，不转赠。

　　2票赞成，　　0　票反对，　0　　票弃权

　　五、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　按照新修订的《公司法》及其他有关规定，对公司监事会议事规则进行了全面修订，新修订的《监事会议事规则》(草案)见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

　　2票赞成，　　0　票反对，　0　　票弃权

　　六、审议通过董事会关于公司被控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金的清欠方案。

　　2　票赞成，　0　票反对，　　0　票弃权

　　以上一、五项尚须提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司监事会

　　二OO六年四月十一日