G欣龙第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第三届监事会第二次会议于2006年4月12日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为2人。监事长岳维先因出差无法出席本次会议，委托监事冯寿门代为出席行使表决权。会议符合《公司法》及《 公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。会议审议并经投票表决一致以3票同意，0票弃权，0票反对通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　2、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》

　　3、审议通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》

　　监事会认为：公司2005年年度报告客观、真实地反映了公司2005年度的经营情况和财务状况。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　5、审议通过了《关于公司2005年度利润分配及实施公积金转增股本的预案》

　　公司2005年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确认，公司本年度实现净利润1,205,262.04元，由于本年度对以前年度会计差错进行了追溯调整，导致以前年度累计未分配利润余额为-52,180,073.44元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损，故本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损，弥补亏损后可供股东分配利润为：-50,974,811.40元。

　　鉴此，本年度不实施红利分配，本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。同时，考虑到全体股东的实际利益，决定在本年度实施资本公积金转增股本方案，转增预案为:以2005年期末股本22,550万股为基数，以2005年12月31日审计确认的留存资本公积金按每10股转增3股转增股本。

　　6、审议通过了《关于对以前年度会计差错进行追溯调整的议案》

　　监事会认为：此次会计差错更正是对以前年度会计差错和会计核算问题的一种必要的修正,对其进行追溯调整是必需的和合理的。通过此次调整,2004年度会计报表能够真实地反映公司实际财务状况和经营成果。

　　7、审议通过了《关于第三届监事会津贴的议案》

　　上述第一、三、四、五、六、七项议案将提交到2005年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　监　事　会

　　二OO六年四月十二日