G电广(000917)召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经湖南电广传媒(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2006年5月25日召开公司2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年5月25日

　　2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)2006年5月19日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、公司董事会2005年度工作报告；

　　2、公司监事会2005年度工作报告；

　　3、公司2005年度报告及其摘要；

　　4、公司2005年度利润分配预案；

　　5、关于续聘会计师事务所的议案；

　　6、关于会计差错更正的议案；

　　7、关于修改后的《公司章程》；

　　8、关于修改后的《公司股东大会议事规则》；

　　9、关于修改后的《公司董事会议事规则》；

　　10、关于修改后的《公司监事会议事规则》。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、9项议案为公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的议案，第2、10项为公司第二届监事会第十四次会议审议通过的议案。以上审议事项详见刊载于2006年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第二十七次会议决议公告、公司第二届监事会第十四次会议决议公告和公司2005年度报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

　　(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2005年5月23日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30

　　3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

　　4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式；

　　联系部门：董事会秘书处

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

　　

邮政编码：410003

　　联系电话：[phone]　　4252333-8339

　　传　　　　真：0731-4252096

　　联　系　人：齐　　慎、刘　　艳

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

　　五、授权委托书(授权委托书的格式附后)

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年4月10日

　　附：

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　　　　　　先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字或盖章)：　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：