深赤湾第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司于2006年3月28日以传真或送达方式给各位监事发出关于召开第四届监事会第四次会议的通知并于2006年4月10日在深圳召开会议。应参加会议监事六人，实际参加会议监事五人，监事相庆生先生因另有公务未能出席，委托监事钟镜深 先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

　　1、审议《公司2005年年度报告及其摘要》

　　表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

　　2、审议《公司2005年财务决算报告》

　　表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

　　3、审议《公司2005年利润分配方案》

　　表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

　　4、审议《关于修改公司监事会议事规则的决议》

　　(详见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

　　表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

　　以上第2、3、4项议案，提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　监　事　会

　　二OO六年四月十四日