佛塑股份召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年5月19日(星期五)上午9：30时

　　2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开及表决方式：现场记名投票表决

　　5、出席对象：

　　(1)凡在2006年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　(3)见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、公司2005年年度报告正文及摘要；

　　2、公司2005年度董事会报告；

　　3、公司2005年度监事会报告；

　　4、公司2005年度利润分配预案；

　　5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度会计师事务所的议案；

　　6、关于公司章程修改的议案；

　　7、关于公司《股东大会议事规则》修改的议案；

　　8、关于公司《董事会议事规则》修改的议案；

　　9、关于公司《监事会议事规则》修改的议案；

　　10、关于公司发行短期融资券的议案；

　　11、关于公司2006年预计发生日常关联交易事项的议案；

　　12、关于公司与佛山市塑料工贸集团公司签订《关于原材料供应及产品销售的框架协议》的议案。

　　以上审议事项内容详见2006年4月14日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

　　三、登记办法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　(2)个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　(3)以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　2、登记时间：

　　2006年5月16日上午8：30时—11：30时，下午13：30时—17：30时

　　3、登记地点：佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：劳家声、陆励

　　地址：广东省佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：528000

　　电话：[phone]　

　　传真：[phone]

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　注：此表复印有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十四日