韶钢松山第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于2006年4月1日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了 会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广东韶钢松山股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2006年4月11日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

　　三、监事出席会议情况

　　应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长卢建华先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　(一)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度报告正文及年度报告摘要。

　　监事会认为：

　　1、公司2005年度报告客观真实地反映了报告期内公司的生产经营情况。

　　2、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　3、公司2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江

会计师事务所有限公司出具的

审计报告是客观公正的。

　　4、公司关联交易公平、合理，未损害本公司的利益。

　　(二)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年第1季度报告。

　　(三)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度利润分配预案。

　　(四)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘财务审计机构的议案。

　　(五)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2005年度提取减值准备及核销部分坏帐的议案。

　　(六)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2006年度公司日常关联交易计划。

　　(七)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　(八)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　(九)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司监事会议事规则(修订)。

　　(十)以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案。

　　根据监事的聘期，本届(第三届)监事会至2006年4月任期届満，需进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举陈建驹先生、何平昌先生为本公司新一届监事会的职工代表监事。持股5%以上的股东广东省韶关钢铁集团有限公司提名卢建华先生、徐维忠先生、赖晓敏先生为本公司第四届监事会股东代表监事候选人。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　监事会

　　2006年4月13日