西藏矿业第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

　　西藏矿业(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年4月11日在成都召开，应到5人，实到　5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事江文福先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议公司监事会二○○五年度工作报告；

　　(同意5票，反对0票，弃权0票)

　　二、审议公司二○○五年度报告及摘要；

　　(同意5票，反对0票，弃权0票)

　　三、审议公司二○○五年度财务决算报告；

　　(同意5票，反对0票，弃权0票)

　　四、审议公司二○○五年度利润分配预案；

　　(同意5票，反对0票，弃权0票)

　　监事会认为：

　　(1)本公司2005年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　　(2)2005年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、章程制度进行规范运作、严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员无违法、违规和损害公司利益的行为。

　　(3)公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确、没有误导和重大遗漏等情况。

　　(4)本年度经华证

会计师事务所

审计出具的无保留意见的财务报告，真实，准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　以上第一、二、三、四议案须经公司2005年度股东大会审议通过。

　　特此决议。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　监　　　　　事　　　　　会

　　二○○六年四月十一日