陕西金叶三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司三届监事会第七次会议于2006年4月11日在西安市西京国际饭店召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事王万勋先生因出差未能出席监事会，委托监事魏爱群女士出席会议并行使表决权。监事会主席魏爱群女士主持本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议题：

　　1、《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　监事会认为：公司2005年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员和其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　2、《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　3、《公司第一大股东万裕文化产业有限公司提出的2005年度利润分配预案；》；

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润20，082，303.11元，　加上年初未分配利润73，055，388.79元，　可供分配的利润为93，137，691.90元。按规定提取10%法定公积金2，008，230.30元，提取5%法定公益金1，004，115.16元，提取5%任意公积金1，004，115.16元，应付2004年度普通股股利23，700，765.00　　　　　　　　　　　　　　　　　元，2005年末未分配利润余额65，420，466.28元。经第一大股东提议，公司拟以2005年末总股本260，708，423股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　4、《公司监事会2005年度工作报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　5、《公司2006年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　7、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　以上议案均须提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二00六年四月十三日