南方建材召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会决定于2006年5月15日召开公司2005年年度股东大会，现就具体内容公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年5月15日上午9时

　　2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

　　3、召　集　人：董事会

　　4、表决方式：现场表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《独立董事2005年度述职报告》；

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；

　　6、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的草案》；

　　8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　　10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

　　11、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；

　　12、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年5月8日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2006年5月11日至5月12日。

　　上午8：30时　———11：30时；

　　下午3：00时　———17：30时。

　　3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号

　　

邮政编码：410011

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联　系　人：潘　　洁

　　五、其他

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

　　南方建材(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月十三日

　　附件：

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　先生／女士代表本人出席南方建材股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章)：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码(营业执照号码)：　　　　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2006年　　月　　日