皖能电力(000543)日常关联交易公告

　　一、　预计全年日常关联交易的基本情况

　　二、　关联方介绍和关联关系

　　安徽电力燃料有限责任公司(简称“电燃公司”)

　　1、法定代表人：王卫生

　　2、注册地址：安徽省合肥市庐阳区金寨路196号

　　3、注册资本：8000万元

　　4、主营业务：煤炭、重油、机械、电子设备及产品、金属材料、建材销售，电工器材及技术服务，自动化工程设计、安装，设备租赁，仓储，货物运输。

　　5、与本公司的关联关系：同受母公司控制。安徽省

能源集团有限公司持有该公司70%股份，安徽省康源电力集团有限责任公司持有该公司30%股份。

　　6、履约能力分析：电燃公司依法存续且经营正常，财务和资信状况良好，具备较强的履约能力，不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　鉴于电燃公司与省内各煤矿企业建立了良好的长期合作关系，为充分发挥其煤炭集中采购的优势，保证电煤供应，降低煤炭采购成本，2006年度，本公司直属5台125机组及控股子公司铜陵皖能发电有限责任公司的生产主要用煤委托电燃公司采购供应煤炭，不足的部分由机组所在的厂自行补充。

　　双方定价原则和交易结算价格为：煤炭出矿价＋运杂费＋服务费。其中服务费标准暂定为按实际采购的煤炭每吨3.39元(含税)支付。该标准大大低于安徽省物价局批准的经营性服务收费许可证(皖价服【2002】6号)规定的服务费标准：即按煤炭出矿价1.6%收取。

　　双方定期以现金方式结算煤款。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司委托电燃公司采购煤炭，能够利用电燃公司集中大宗采购的优势，使公司生产用煤所需的量、价、质、运输等方面能够得到有效保证，同时，通过集中采购，对机组的燃煤实行统一管理，有利于进一步降低成本，提高公司经营效益。此外，公司支付给电燃公司的服务费标准大大低于安徽省物价局规定的标准，一定程度上节约了采购成本。双方定期以现金方式结算煤矿，不存在占用本公司资金情形。

　　五、审议程序

　　1、董事会和监事会表决情况

　　本公司董事会四届十九次会议和监事会四届八次会议均审议通过了《关于公司2006年日常关联交易的议案》。在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联关系的董事朱昭明先生，监事会主席王卫生先生作为关联方董事长，在审议该议案时均回避了表决，其余董事和监事均表示同意。

　　2、独立董事意见

　　本公司独立董事已对2006年度日常管理交易预计情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二OO六年四月十三日