G韶能第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届监事会第三次会议于2006年4月10日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、邓鸥、陈秉黔出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经 审议通过了以下议案：

　　一、审议通过2005年年度报告正文与摘要(5票同意、0票反对、0票弃权)；

　　监事会审议了公司2005年年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：(一)2005年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定；(二)其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度经营管理和财务状况等事项；(三)在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　二、审议通过2005年度监事会工作报告(5票同意、0票反对、0票弃权)；

　　三、审议通过2005年度财务决算报告(5票同意、0票反对、0票弃权)；

　　四、审议通过2005年度利润分配预案(5票同意、0票反对、0票弃权)；

　　五、审议通过2005年度支付审计单位报酬的议案(5票同意、0票反对、0票弃权)；

　　六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

　　七、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案(5票同意、0票反对、0票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　上述第一、二、三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的具体日期另行通知。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　监　　　事　　　会

　　二○○六年四月十日