G韶能第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于2006年3月31日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，第五届董事会第十四次会次会议于2006年4月10日在公司二楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、王新必、崔文晓、燕 如生，独立董事杨志成、竹怀军、黄寿松出席本次董事会，监事会主席张能龙列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过2005年年度报告正文与摘要(9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　二、审议通过2005年度董事会工作报告(9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　三、审议通过2005年度财务决算报告(9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　四、审议通过2005年度利润分配预案(9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　经广东康元会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润105,397,577.76元，提取净利润的10%共10,539,757.78元为法定盈余公积金，提取净利润的5%共5,269,878.89元为法定公益金，提取净利润的10%共10,539,757.78元为任意盈余公积金，尚余79,048,183.31元，加期初未分配利润331,890,505.83元，扣除分配的2004年度现金红利44,187,320.00元，2005年度可供股东分配利润为366,751,369.14元。董事会决定：拟以公司股权分置改革完成后的总股本636,736,918股为基数，向全体股东按每10股送红股1股并派发现金红利1元(含税)，需支付现金红利63,673,691.80元、股票红利63,673,691.80元，剩余未分配利润239,403,985.54元结转下一年度分配。

　　五、审议通过2005年度支付给审计单位报酬的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　2005年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用2.55万元(差旅费、伙食费)。

　　六、审议通过关于修改《公司章程》的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　七、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　八、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。。

　　上述议案需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的具体日期另行通知。

　　九、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告(9票同意、0票反对、0票弃权)。

　　2005年度公司按规定共计提资产减值准备6,722,437.54元，转回以前年度计提的资产减值准备685,528.16元，本报告期末公司计提的资产减值准备余额为58,312,855.68元。详见公司年度报告正文资产减值准备明细表及相关附注。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○○六年四月十日