蓝星清洗第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝星清洗(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年4月5日以通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。会议于2005年4月10日上午在北京公司六楼会议室召开。出席会议董事应到9名，实到7名，董事庞树启先生、刘丹宁女士因出差未 出席会议，分别授权董事李彩萍女士、路玮先生代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年年度报告正文及摘要；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年度财务决算报告；

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年年度利润分配预案；

　　经北京天职孜信会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润-15,775.67万元。

　　经董事会讨论2005年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《公司章程》的议案；(详见巨潮网《公司章程》修订全文)

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案；(详见巨潮网《公司股东大会议事规则》修订全文)

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《公司董事会议事规则》的议案；(详见巨潮网《公司董事会议事规则》修订全文)

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司董事路玮先生因工作变动，辞去董事职务；聘任公司总经理裴仲科先生为公司董事；

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2006年度日常关联交易议案；

　　关联董事陆韶华先生在审议该议案时回避表决。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构；

　　上述议案均需提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向民生银行(资讯 行情 论坛)滨海支行申请1亿元综合授信额度、向交通银行三元支行申请1亿元综合授信额度、向交通银行兰州西固支行申请2000万元银行贷款。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意为公司控股90.47%的子公司蓝星化工有限责任公司向民生银行平阳路支行申请4000万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任。该担保行为不属于违规担保。

　　截止2005年12月31日，该子公司总资产57,365.99万元，负债　27,563.27万元，净资产29,802.72元，无或有负债。

　　截至公告期公司对外担保累计金额4600万元，未超过公司最近一期经审计净资产50%。

　　特此公告。

　　蓝星清洗股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十一日

　　附件：裴仲科简历

　　裴仲科　　男　　40岁　大学本科学历，高级工程师。曾任蓝星清洗股份有限公司兰州生产基地经理，蓝星清洗股份有限公司总经理，深圳大通实业股份有限公司公司总经理，中国蓝星(集团)总公司分管办副主任，现任蓝星清洗股份有限公司总经理。无兼职情况，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有公司

股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒。