焦作万方四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方(资讯 行情 论坛)铝(资讯 论坛)业股份有限公司四届董事会第十七次会议于2006年4月11日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年4月1日以传真或电子邮件形式发出。公司董事会成员乔桂玲、郜兴成、李东根、宋支边、张驎、梁丽娟共6名，全部出席会 议，董事长乔桂玲主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《公司章程》规定。

　　会议审议通过了本公司与焦作市万方实业有限责任公司2006年度日常关联交易议案。

　　独立董事事前认可本议案，同意提交董事会审议。在审议中发表了同意的独立意见。

　　表决结果：以5票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事宋支边回避了表决。

　　关联交易事项的具体内容见《焦作万方铝业股份有限公司日常关联交易公告》。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　二OO六年四月十一日