飞亚达A股改相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议未通过公司股权分置改革方案；　

　　2、公司股票“飞亚达(资讯 行情 论坛)A”将于刊登本公告后次一交易日(2006年4月14日)复牌。

　　二、会议召开的情况　

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14：00

　　2、网络投票时间为：2006年4月10日-2006年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月10日-4月12日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月10日9：30-4月12日15：00。

　　(二)现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼

　　(三)会议召集人：公司董事会　

　　(四)会议主持人：徐东升董事总经理

　　(五)会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况　

　　1、总体出席情况　

　　参加会议并表决的A股股东及股东授权代表共663人，代表股份159，974，337股，占公司A股有表决权总股份的83.76%。

　　2、非流通股股东出席情况　

　　出席现场会议的A股非流通股股东授权代表1人，代表股份130，248，000股，占公司A股有表决权总股份的68.19%。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加表决的A股流通股股东及授权代表662人，代表股份29，726，337股，占公司A股流通股股份的48.93%，占公司A股有表决权总股份的15.56%。其中，出席现场会议并投票的A股流通股股东及授权代表0人，代表股份0股，董事会通过征集投票权方式接受0位A股流通股股东委托投票，代表股份0股，上述参加现场会议表决的A股股份占公司A股流通股股份总数的0%，占公司A股有表决权总股份的0%。参加网络投票的A股流通股股东及授权代662人，代表股份29，726，337股，占公司A股流通股股份的48.93%，占公司A股有表决权总股份的15.56%。

　　4、其他出席人员

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐人和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票表决方式审议了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文详见公司2006年1月16日在巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。　

　　表决结果如下：

　　(一)《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：未通过。

　　(二)参加表决的前十名流通A股股东持股和表决情况如下：

　　由于本次相关股东会议审议的议案需经参加表决的A股股东所持有效表决权的三分之二以上、并经参加表决的A股流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，因此本次会议未能审议通过该议案。

　　五、律师见证情况　

　　广东广和律师事务所梁建东律师、王丽平律师见证本次相关股东会议，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论意见认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《股改管理办法》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、广东广和律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

　　深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年四月十三日