GST农化召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司第三届董事会第七次会议决定，本公司将召开2005年年度股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会召集人：重庆民丰农化股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：2006年5月12日(星期五)上午9：30

　　3、会议地点：重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2005年年度报告正文及摘要》

　　4、《公司2005年年度财务决算报告》；

　　5、《公司2005年度利润分配预案》；

　　6、《公司2006年日常关联交易的预案》；

　　7、《公司名称变更的议案》；

　　8、《独立董事薪酬的预案》；

　　9、《重庆民丰农化股份有限公司章程(修订草案)》；

　　10、《重庆民丰农化股份有限公司股东大会议事规则(修订草案)》；

　　11、《重庆民丰农化股份有限公司董事会议事规则(修订草案)》；

　　12、《重庆民丰农化股份有限公司监事会议事规则(修订草案)》；

　　13、《关于聘请2006年度审计机构及相关报酬的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、凡于2006年5月8日(星期一)交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

　　3、公司高级管理人员列席本次会议。

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式

　　法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡　、委托人及代理人身份证进行登记。

　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

　　异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

　　1、登记时间

　　2006年5月11日(星期四)上午9：00～12：00；下午2：00～6：00

　　2、登记地点

　　重庆市涪陵区白涛镇重庆民丰农化股份有限公司证券部

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆民丰农化股份有限公司证券部

　　联系人：覃荣华　　　刘　　燕　　　　　　　　　　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]　　　　　　　　　　　　　　　邮编：408601

　　2、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

　　特此通知！

　　重庆民丰农化股份有限公司董事会

　　二OO六年四月九日

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆民丰农化股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或法人单位盖章：　　　　　　　　受委托人签名：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人联系电话：

　　委托人持有股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期：

　　委托人联系电话：