广州国光第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司第五届董事会第5次会议于2006年4月5日以电话、电子邮件发出通知，于2006年4月7日8：00-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄 晓光参加了会议，　符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下5个议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)的议案》。(详见2006年4月11日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn　的草案全文及摘要，摘要并刊登于2006年4月11日的《证券时报》)

　　2、以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了授予郝旭明董事12万股股票期权与2万股股票增值权的议案，郝旭明董事回避了该项表决。

　　3、以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了授予何伟成董事12万股股票期权与2万股股票增值权的议案，何伟成董事回避了该项表决。

　　4、以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了授予陈瑞祥董事12万股股票期权与2万股股票增值权的议案，陈瑞祥董事回避了该项表决。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《国光电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法的议案》。

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月11日