深 纺 织：监事会决议公告

　　证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2006-2

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会三届十二次会议通知于2006年3月27日以书面通

　　知形式发出，会议于2006年4月7日在深圳以现场召开方式进行，应到会监事3人，实到会监事

　　3人，会议由高佐福监事长主持。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的

　　要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以全票同意通过了监事会2005年度工作报告；

　　二、会议以全票同意通过了公司2005年度财务决算报告；

　　三、会议以全票同意通过了公司2005年度利润分配预案；

　　四、会议以全票同意通过了公司2005年度报告及摘要。

　　以上第一项议案，监事会将提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年四月十一日