深纺织(000045、200045)董事会决议公告

　　证券代码：000045、200045证券简称：深纺织(资讯 行情 论坛)A、深纺织B(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006--1

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届十二次会议通知于2006年3月27日以书面通

　　知形式发出，会议于2006年4月7日在深圳以现场召开方式进行，应到会董事6人，实到会董事

　　5人，李静强董事因公出差委托管同科董事长代为表决，会议由管同科董事长主持，公司监事

　　和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要

　　求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会2005年度工作报告；

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2005年度财务决算报告；

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2005年度利润分配预案：

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为21，639，239.45 元，经胡国

　　志会计师行按国际会计准则审计，公司实现净利润为25，555，000.00元。根据本公司章程规定，

　　拟按母公司2005年度实现的净利润22，645，372.05元提取10%法定公积金2，264，537.20元及5%

　　法定公益金1，132，268.60元；以公司现有总股本245，124，000股为基数，向全体股东每10股派

　　0.5元人民币（含税），共分配12，256，000.0元，其余未分配利润5，986，233.65元结转下一年

　　度；公司不进行资本公积金转增股本；

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2005年度报告及摘要；

　　5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权同意通过了聘请公司2006年度审计机构的议案：

　　即续聘深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为公司2006年度A、B股审计机构。

　　以上第一、二、三、五项议案，董事会将提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月十一日