G 金融街:第四届董事会第十二次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月10日 00:23 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000402证券简称:金融街 公告编号:2006-025 金融街控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年4月7日在北京市西城区金 融大街33号通泰大厦B座11层召开。本次董事会会议通知及文件于2006年4月2日分别以专人送 达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事鞠瑾先生因公无法出席本次董事会,书 面委托刘世春董事代为出席本次会议并行使表决权。公司董事赵伟先生因公无法出席本次董 事会,书面委托张海天董事代为出席本次会议并行使表决权。公司监事会成员及部分高级管 理人员列席会议。本次会议为董事会临时会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议: 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司2006年第一季度报告。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2006年4月8日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |