久联发展召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第二届董事会第三次会议审议，决定召开2005年年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　二、会议召开时间、地点：

　　1、会议召开日期和时间：2006年5月9日上午9：00时

　　2、会议地点：贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

　　三、召开方式：现场会议

　　四、会议审议事项：

　　1、关于提请审议2005年度董事会工作报告的议案；　

　　2、关于提请审议2005年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于提请审议2005年度财务决算的议案；

　　4、关于提请审议2005年度利润分配方案的议案；

　　5、关于提请审议2005年度报告及年度报告摘要的议案；

　　6、关于提请审议修改《公司章程》的议案；　

　　7、关于提请审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　8、关于提请审议继续聘用中和正信

会计师事务所为本公司

审计机构的议案。

　　五、出席会议对象：　

　　1、截止2006年4月26日下午3点收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

　　3、本公司董事、监事；高管人员列席会议。

　　六、会议登记办法：

　　1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

　　2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　　3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

　　4、登记时间：2006年4月27日至28日(上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时)

　　5、登记地点：贵阳市宝山北路213号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

　　七、其他事项：　

　　1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：贵阳市宝山北路213号8楼

　　联系人：梁建新　　　王丽春

　　电话：[phone]　　　　传真：[phone]

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董　　　事　　　会

　　二OO六年四月七日

　　后附：授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　委托人姓名：　　

　　身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　股东帐号：　　　　　　　　　　

　　受托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

　　委托权限：

　　兹全权委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2005年度股东大会会议，代我行使表决权。

　　委托日期：　　　　年　　　月　　　日至　　　　年　　　月　　　日

　　委托人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年　　　　月　　　　日