G华天召开公司二00五年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2006年5月12日(星期五)上午9：30

　　2、会议地点：本公司会议厅

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项：

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年度财务报告；

　　4、公司2005年度报告正文及摘要；

　　5、公司2005年度利润分配议案；

　　6、关于以法定盈余

公积金弥补公司以前年度亏损的议案；

　　7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　三、出席会议对象：

　　1、2006年4月28日下午交易结束后在中国

证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件)；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记时间：2006年5月10-11日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30；

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部

　　五、其他事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号

　　3、联系人：孙根石、谭北京

　　4、联系电话：[phone]-80928、80889

　　5、传　　真：0731-4449370、4442270

　　6、邮　　编：410001

　　特此公告。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月7日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　　　　委托人持股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托权限：　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：