ST吉光华第五届董事会第五次会议决议公告

　　股票简称：ST吉光华(资讯 行情 论坛) 股票代码：000546公告编号：2006-14号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2006年3月24日以传真和

　　送达的形式发出。2006年4月4日第五届董事会第五次会议以现场方式在苏州光华集团会议室

　　召开，会议应到董事7名，实到7名，公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符

　　合《公司法》和公司章程规定，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、2005年度董事会工作报告；

　　二、2005年度财务决算报告；

　　三、2005年度利润分配方案：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2005年度公司

　　实现净利润980.35万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，

　　也不进行公积金转增股本。

　　四、2005年年度报告及摘要；

　　五、关于撤销特别处理的申请：本公司将于2006年4月6日公告2005年度报告，根据《深

　　圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司董事会已向深圳证券交易所提出撤销特别处理的

　　申请。

　　六、修改公司章程（章程修改稿详见巨潮网）；

　　七、清理资金占用的议案：截止2005年12月31日止，我公司大股东、关联方资金占用总

　　计1661.91万元，截止2006年4月4日已偿还1652.35万元，其余在2006年4月30日前偿还完毕。

　　八、聘任孙巍为公司董事会秘书，韩旭晖为公司证券事务代表:公司独立董事认为董事会

　　秘书符合任职资格，同意聘任。

　　九、定于2006年5月10日召开2005年度股东大会。

　　以上第一、二、三、六项需提交股东大会审议。

　　吉林轻工集团股份有限公司董事会

　　二OO六年四月四日