南京中北：董事会决议公告

　　证券代码：000421股票简称：南京中北 公告编号：2006-05

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2006年4月2日下午1﹕

　　30在南京金陵晶元大酒点会议室召开，会期一天半，本次会议通知于2006年3月24日以邮件及

　　传真形式通知了全体董事。会议应到董事9人，亲自出席会议8人，董事许正苟先生因故缺席

　　会议，委托董事周学信先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事长薛乐群先生主持，公

　　司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定

　　要求。经与会董事认真审议通过了以下决议：

　　1、审议通过：《2005年度董事会工作报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　2、审议通过：《2005年度总经理工作报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　3、审议通过：《关于清收被占用资金的方案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　详见公司在2006年4月5日的公告。

　　4、审议通过：《2005年年度报告》及其摘要。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　年报全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要详见

　　2006年4月5日《中国证券报》、《证券时报》 之公司公告。

　　5、审议通过：审议《2005年度财务决算的报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：

　　0票）

　　董事会提请公司2005年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过：《2005年度利润分配预案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　经南京永华会计师事务所有限公司对本公司2005年度财务状况及利润状况的审计，

　　2005年度本公司实现净利润为-113，346，605.70元，加以前年度未分配利润(调整后)

　　5，484，520.20元，公司累计可供分配的利润为-107，862，085.50元，因此公司本年度不进行利

　　润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　7、审议通过：《关于2005年度公司高管人员薪酬考核方案的报告》。（同意：9票；反

　　对：0票；弃权：0票）

　　根据公司五届十八次董事会审议通过的2005年总经理任期目标考核方案的要求，对

　　2005年度任期目标完成情况和薪酬发放情况进行了自查。2005年度公司总经理按规定发放基

　　薪9万元（税前），并按规定缴纳了个人所得税。副总经理发放基薪7.2万元(税前，为总经理

　　的80%)，并按规定缴纳了个人所得税。

　　8、审议通过：《关于修改公司章程的报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站站www.cninfo.com.cn，董事会提请公司2005年年

　　度股东大会审议批准。

　　9、审议通过：《关于修改股东大会议事规则的报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：

　　0票）全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站站www.cninfo.com.cn，董事会提请公司

　　2005年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过：《关于修改董事会议事规则的报告》。（同意：9票；反对：0票；弃权：

　　0票）。全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，董事会提请公司

　　2005年年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过：《关于公司经营层自查与整改的情况汇报》。（同意：9票；反对：0票

　　；弃权：0票）

　　2005年12月13日公司第五届董事会第二十六次会议后，公司经营层按照董事会的要求和国

　　务院批转的证监会《关于提高上市公司质量的意见》和证监会《关于进一步做好2006年清欠

　　工作的通知》等有关文件的精神，就公司资金被南京万众企业管理有限公司侵占事件进行了进

　　一步的自查和整改。针对存在的问题，制定了具体的经营层整改时间表，并把责任落实到具体

　　部门和具体人员。

　　12、审议通过：《关于对固定资产残值率的会计估计进行变更的议案》。（同意：9票；

　　反对：0票；弃权：0票）

　　公司拟对固定资产残值率的会计估计进行变更，残值率由4%调整为5%。按照会计估计变

　　更使用未来适用法的原则，该变更事项于2006年1月1日开始实施。预计此会计估计变更对母

　　公司全年利润总额的累计影响数为60万元，合并报表利润总额的累计影响数为100万元。

　　13、审议通过：《关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案》。（同意：9票；反对：

　　0票；弃权：0票）

　　2005年度公司组织资产清盘时，发现部分应收款项帐龄都在五年以上，且部分单位已撤

　　销、无还款能力、债务人超过三年没有履行偿债义务，该部分款项已无回收的可能。根据国

　　家有关规定，及本公司会计政策对部分应收款项全额计提坏帐准备，合计金额为

　　2457582.63元。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日